Заключение об участниках финансовой операции, их деятельности, деловой репутации

от 20000 грн
Заказать

(Укр) Для здійснення всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, які є підставою для:

  • купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
  • перерахування іноземної валюти за межі України;
  • перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;
  • перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.

Для осуществления всестороннего анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, которые являются основанием для:

  • покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины;
  • перечисление иностранной валюты за пределы Украины;
  • перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках;
  • перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств.

ГП «Держзовнишинформ» предоставляет заключения/информацию об участниках финансовой операций, их деятельности, деловой репутации (изучение имеющихся источников и предоставленных документов и изложение информации об участниках финансовой операции, их деятельности, деловой репутации).

Для проведения экспертизы и представления заключения необходимо подать в ГП «Держзовнишинформ» следующие документы:

  1. Заявку в оригинале, которая должна содержать:
    • название предприятия/учреждения/организации, код ЕГРПОУ, ИНН, данные о контактном лице с указанием должности, фамилии, имени и отчества, номера телефона, с добавлением подтверждающих документов (для юридических лиц) или паспортные данные с приложением копии паспорта, идентификационного кода, свидетельства о государственной регистрации субъекта хозяйствования (при наличии), справки из ЕГР и документов, подтверждающих статус, как налогоплательщика (для физических лиц-предпринимателей). Указанные подтверждающие документы подаются при первом обращении или в случае их изменения;
    • номер исследуемого контракта/сделки, его предмета и стоимости;
    • ссылки о достоверности указанных сведений и приобщенных документов;
    • согласие на сбор, дальнейшую обработку и хранение информации, содержащейся в предоставленных документах;
    • обязательства об уплате заказанных услуг.
  2. Документы (в оригинале или копии), которые отражают условия и характеристики исследуемого вопроса/контракта/сделки/финансовой операции:
    • описание сути и цели финансовой операции;
    • описание деятельности участников финансовой операции;
    • экономический расчет рентабельности финансовой операции;
    • сведения об участниках финансовой операции: веб-сайты, каталоги продукции, бизнес-планы и т.д.;
    • описание источников поступления средств (активов);
    • договор/контракт/сделка со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему, которые являются предметом обращения, и другие документы, которые Заказчик считает нужными для проведения анализа;
    • акты приема-передачи продукции/работ/услуг/активов;
    • счета-фактуры/инвойсы или другие документы, на основании которых производится оплата по контракту/сделке;
    • документы, в которых приведены расчеты стоимости продукции/работ/услуг/активов: калькуляции, сметы и тарифы, которыми обосновывается стоимость на продукцию/работу/услугу/актив контракта/договора/сделки и тому подобное;
    • отчет об оценке прав интеллектуальной собственности.

Указанный перечень не является исчерпывающим и не является обязательным, но в случае необходимости, когда предоставленные Заказчиком материалы не дают возможности точно определить ценовые условия соглашения, Предприятие имеет право запросить у Заказчика дополнительные информационные материалы.

По требованию Предприятия могут быть истребованы копии документов заверенные Заказчиком или в оригинале.

Документы на английском или русском языках — в переводе не нуждаются. В противном случае, по требованию Предприятия, документы должны быть переведены на украинский.

Заказчик отвечает за достоверность предоставленных документов (копий) и информационных материалов.

Срок проведения анализа и проверки сути предоставленных документов до 7 рабочих дней. В случае, когда у экспертов возникают дополнительные вопросы, срок исполнения может быть продлен, о чем обязательно сообщается Заказчику.

Кроме того, по требованию Заказчика (о чем обязательно указывается в заявке) по результатам согласования и договоренности сторон о стоимости и конечном сроке предоставления услуги, срок проведения анализа (исследования) может быть сокращен.

Для ускорения подачи заявки и других документов, возможна их отправка по электронной почте dzi@dzi.gov.ua с последующим обязательным направлением на почтовый адрес ГП «Держзовнишинформ» оригинала заявки.

Внимание, ограничение на размер одного письма электронной почты с приложением — 7 мегабайт.

Задать вопрос