Заключение о экономической целесообразности финансовой операции

от 15000 грн
Заказать

(Укр) Для здійснення всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їхніх учасників, які є підставою для:

  • купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
  • перерахування іноземної валюти за межі України;
  • перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;
  • перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.

Для осуществления всестороннего анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, которые являются основанием для:

  • покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины;
  • перечисления иностранной валюты за пределы Украины;
  • перечисления средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках;
  • перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств.

ГП «Держзовнишинформ» предоставляет выводы о наличии/отсутствии экономической целесообразности (смысла) финансовой операции (анализ финансовой операции и экономический анализ ее экономической целесообразности на основании предоставленных документов).

Для проведения экспертизы и предоставления заключения необходимо подать в ГП «Держзовнишинформ» следующие документы:

  1. Заявку в оригинале, которая должна содержать:
    • название предприятия/учреждения/организации, код ЕГРПОУ, ИНН, данные о контактном лице с указанием должности, фамилии, имени и отчества, номера телефона, с добавлением подтверждающих документов (для юридических лиц) или паспортные данные с приложением копий паспорта, идентификационного кода, свидетельства о государственной регистрации субъекта хозяйствования (при наличии), справки из ЕГР и документов, подтверждающих статус налогоплательщика (для физических лиц – предпринимателей). Указанные подтверждающие документы подаются при первом обращении или в случае их изменения;
    • номер исследуемого контракта/сделки, его предмета и стоимости;
    • ссылки о достоверности указанных сведений и приобщенных документов;
    • согласие на сбор, дальнейшую обработку и хранение информации, содержащейся в предоставленных документах;
    • обязательства об уплате заказанных услуг.
  2. Документы (в оригинале или копии), которые отражают условия и характеристики исследуемого вопроса / контракта / сделки / финансовой операции:
    • описание сути и цели финансовой операции;
    • описание деятельности участников финансовой операции;
    • экономический расчет рентабельности финансовой операции;
    • сведения об участниках финансовой операции: веб-сайты, каталоги продукции, бизнес-планы и т.д.;
    • описание источников поступления средств (активов);
    • договор/контракт/сделка со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему, которые являются предметом обращения, и другие документы, которые Заказчик считает нужными для проведения анализа;
    • акты приема-передачи продукции/работ/услуг/актива;
    • счета-фактуры/инвойсы или другие документы, на основании которых производится оплата по контракту/сделке;
    • документы, в которых приведены расчеты стоимости продукции/работ/услуг/актива: калькуляции, сметы и тарифы, которыми обосновывается стоимость  продукции/работы/услуги/актива по контракту/договору/сделке и т.п.;
    • отчет об оценке прав интеллектуальной собственности.

Указанный перечень не является исчерпывающим и  обязательным, но в случае необходимости, когда предоставленные Заказчиком материалы не дают возможности точно определить ценовые условия соглашения, Предприятие имеет право запросить у Заказчика дополнительные информационные материалы.

По требованию Предприятия могут быть истребованы копии документов, заверенные Заказчиком, или оригиналы.

Документы на английском или русском языках  в переводе не нуждаются. В противном случае, по требованию Предприятия, документы должны быть переведены на украинский.

Заказчик отвечает за достоверность предоставленных документов (копий) и информационных материалов.

Срок проведения анализа и проверки сути предоставленных документов – до 7 рабочих дней. В случае когда у экспертов возникают дополнительные вопросы, срок исполнения может быть продлен, о чем обязательно сообщается Заказчику.

Кроме того, по требованию Заказчика (о чем обязательно указывается в заявке) по результатам согласования и договоренности сторон о стоимости и конечном сроке предоставления услуги срок проведения анализа (исследования) может быть сокращен.

Для ускорения подачи заявки и других документов возможна их отправка по электронной почте dzi@dzi.gov.ua с последующим обязательным направлением на почтовый адрес ГП «Держзовнишинформ» оригинала заявки.

Внимание: ограничение на размер одного письма электронной почты с приложением – 7 мегабайт.

Задать вопрос