Conclusion or/and information regarding the participants of the financial transaction, their business activities, and business reputation

(Укр) Для здійснення всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, які є підставою для:

• купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
• перерахування іноземної валюти за межі України;
• перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;
• перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.