Conclusion regarding the essence and aim of the financial transaction

(Укр) Для здійснення всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, які є підставою для:

• купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
• перерахування іноземної валюти за межі України;
• перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;
• перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.