Опубліковано 27.09.2019

До Верховної ради внесли закон про зміни в системі протидії відмиванню коштів

Сума, яка підлягає фінансовому моніторингу, збільшиться з 150 до 400 тис. гривень.

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради проект закону №2179 “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення”. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

На даний момент текст закону відсутній.

Останній етап проходження документа – проект отримано, переданий на розгляд керівництву.

Згідно з інформацією Міністерства фінансів, цей законопроект адаптує українське законодавство до норм четвертої Директиви ЄС 2015/849 і Регламенту ЄС 2015/847, стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (FATF).